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    二是推动银行或银联,筛查用于洗钱的中间账号。”  在李铁军看来,电信诈骗中用于洗钱的借记卡账号均存在“没有正常生活类消费记录、人卡分离、资金流动异常”等等现象,“银行可以通过风控策略,对风险较高的银行卡的转账进行‘延时到账’等措施,如果银行银联把洗钱卡这件事做好,电信网络诈骗案至少可以降低90%。”  事实上,根据中国人民银行在2015年底发布的《中国反洗钱报告2014》,针对犯罪分子“大量囤积银行卡为电信诈骗、非法集资、网络赌博等涉众型犯罪接收和转移资金”案件频发的情况,人民银行曾经印发《中国人民银行办公厅关于进一步加强银行卡业务反洗钱工作的通知》。

    时间:2022-10-02 18:45:15 作者:苏利振 浏览量:73

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